无牌离岸平台激增 网络赌博成洗钱新渠道

📋总体概括

全球金融犯罪监督机构金融行动特别工作组（FATF）发布报告警告，无牌照及离岸网络赌博平台大量涌现，正被广泛用于洗钱和资助恐怖主义。这些平台借助电子钱包、移动支付和虚拟资产等多元支付方式规避监管。H2 Gambling Capital预计，2029年网络赌博收入将首次占全球博彩总收入的大部分。FATF列出多项风险指标，如IP地址与申报地点不符、低投注量大额存取款等，并呼吁各国监管与执法机构加强跨境数据合作。